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1000炮捕鱼机:提高识别和发现虚拟货币交易炒作活动的准确性和效率

时间:2021/9/24 18:28:50  作者:  来源:  浏览:5  评论:0
内容摘要:近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动泛滥,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民财产安全。根据党中央、国务院的决定和部署,中国人民银行会同有关部门出台了一系列政策措施,明确虚拟货币不具有法定货币地位,平台继续开展风险预警和金融消费者教育,取得了积极成效。为建立常态化工作机制,始终保...
近年来,比特币等虚拟货币交易炒作活动泛滥,扰乱经济金融秩序,滋生洗钱、非法集资、诈骗、传销等违法犯罪活动,严重危害人民财产安全。根据党中央、国务院的决定和部署,中国人民银行会同有关部门出台了一系列政策措施,明确虚拟货币不具有法定货币地位,平台继续开展风险预警和金融消费者教育,取得了积极成效。为建立常态化工作机制,始终保持对虚拟货币交易活动的高压打击,中国人民银行等部门结合新的风险形势,在总结以往工作经验的基础上,起草了《通知》。

我国对虚拟货币的监管政策是明确和一致的。《通知》再次强调,由非货币机构发行、使用加密技术、分布式账户或类似技术、以数字形式存在的虚拟货币,如比特币、以太坊等,包括泰达等所谓的稳定货币,它与法定货币具有同等的法律地位,不能作为货币在市场上流通。《通知》明确规定,虚拟货币交易所、虚拟货币交易中央对手方、为虚拟货币交易提供匹配服务、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等均为非法金融活动,严禁。、依法坚决取缔;通过互联网向中国居民提供服务的海外虚拟货币交易所也是非法金融活动。
一是建立常态化的部门协调和中央区域联动工作机制。在中央层面,中国人民银行、中央互联网信息办公室、公安部等10个部门建立协调机制,协调推进工作整体落实;在地方层面,省级人民政府落实地域风险处理责任,依法取缔和打击本辖区内的虚拟货币违法行为。金融活动。

二是加强对虚拟货币交易投机风险的监测和预警。中国人民银行、中央互联网信息办公室完善虚拟货币监测技术平台功能,提高识别和发现虚拟货币交易炒作活动的准确性和效率。金融机构和非银行支付机构加强对虚拟货币交易资金的监管。各部门和地区要加强线上监测、线下测绘、资金监测的有效衔接,建立信息共享和交叉验证机制。

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